martes, 27 de julio de 2010

Someten cuatro por fraude millonario en Aduanas


SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) se querelló formalmente contra tres de sus empleados y el presidente de una empresa de transporte de mercancías que alegadamente se dedicaban a despachar furgones repletos de artículos sin aplicar la verificación y controles aduaneros. Se cree que el grupo recibía ntre 800 mil y 900 mil pesos semanales por dejar pasar los contenedores sin verificarlos.


Los sometidos por ante la Fiscalía de Santiago son el subcolector Adalberto de la Rosa Rosario; Herald Estévez Peña, encargado de almacén de la DGA para la empresa Now Logistic; Miguel Ángel de Jesús Lazala Cabrera, aforador II de Aduanas, asignado a la empresa citada, y José Ignacio Zapata, presidente de la empresa de carga Papo Shipping.

Una nota de la DGA indica que por la ilegal práctica esas personas recibían dinero y al mismo tiempo afectaban las recaudaciones fiscales con la evasión de millonarias sumas por concepto del no pago de los impuestos. 

Agrega que solicitó a la Procuraduría Fiscal de Santiago que amplíe y profundice las investigaciones para establecer las responsabilidades penales de los implicados y de otros posibles vinculados  con la actividad delictiva, quienes estarían integrando una banda organizada dedicada a la evasión y al tráfico de mercancías a través de agencias de envíos de cargas que operan en territorio norteamericano y la República Dominicana.
  
Realizan allanamientos

Este martes, la Fiscalía de Santiago realizó allanamientos y detuvo a por lo menos cuatro personas y persigue a otros.  Durante los operativos que se iniciaron en la madrugada, se incautó de vehículos, dinero, locales y otros bienes.

En torno a los hechos, el director general de Aduanas, licenciado Rafael Camilo, advirtió que “el que las hizo que las pague…”, y aseguró que las investigaciones en torno a la defraudación millonaria en perjuicio de la DGA “se profundizarán caiga quien tenga que caer”.

Oficiales de la DGA de los departamentos de Fiscalización y Auditoría han ampliado las investigaciones contables a una gran cantidad de expedientes y despachos de mercancías de los últimos meses.            
       
Un informe de la Supervisoría General de Seguridad e Inteligencia y la División de Asuntos Internos de la DGA, al mando del general Claudio Peguero Castillo, precisa que varias empresas “mudanceras” que se dedican a traer cargas desde Estados Unidos son investigadas por las graves irregularidades, y al menos otras seis personas también son indagadas por la evasión.

El informe rendido por los investigadores al director general de Aduanas, licenciado Rafael Camilo, recomendó la cancelación y sometimiento a la justicia de todo el personal vinculado al fraude.

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